雌雄大盗双双落网，近9.5万枚比特币被追回

2月1号，不少链上异动监测程序报告，有约94643枚比特币从Bitifinex交易所2016失窃案所涉及的链上地址中被移动，这一巨大数量是当年失窃案总共119754枚比特币的近80%的总量。一时之间众说纷纭，唯恐是盗窃者准备动币变现。

8号，美司法部在官网放出公告[1]，失窃案人赃俱获，雌雄大盗——现居美国纽约的34岁的Ilya Lichtenstein及其妻子、31岁的Heather Morgan——双双落网，当局成功缴获犯罪嫌疑人未及挥霍掉的比特币，并把它们从犯罪嫌疑人的地址转移到了其他由司法当局控制的地址中。这个动作发生的时间，正是链上大额比特币移动被监测到的时间。

这一移动也被glassnode写入了上周周报（见Bitcoin: Coin Days Destroyed一图）[2]。不过，CDD大额销毁事件只代表链上发生大额转移，并不必然意味着后续市场走势如何。比如2018年底同样发生了大规模的CDD，但是随后市场触底回升；而2019年7月的大规模CDD则导致了此后半年多的下跌，并最终在2020年3月出现“312”崩盘。

从失窃比特币数量上讲，当年Bitifinex的这桩失窃案是历史上仅次于Mt.Gox一案的第二大失窃案。为了弥补因被盗而产生的财务窟窿，Bitifinex不得不对外发行专门债券代币UNUS SED LEO来募资以应对财务危机。

不管怎么说，这些失窃的比特币流向市场后，必然会对市场产生一定的抛售压力。毕竟，在2016年失窃时，这些比特币不过价值6千万美元，而现在已经高达45亿美元。此次被追回的部分，则价值36亿美元。

这些比特币应该会根据司法程序最终移交给Bitifinex，而后者如何处理这些资产，将会是市场的关注点。根据Bitifinex的官方公告[3]，它将会在拿到这些比特币之后的18月之内，通过在场外OTC市场回购UNUS SED LEO并销毁的方式来处理。相比于币安在2019年失窃案中采用SAFU基金承担损失的办法，Bitifinex发行债务代币的做法可称一绝，这是让大户救急、二级市场共同承担。

也许是受此事件的影响，大饼（BTC）在8号有一个急涨回踩32k，然后9号复又反弹拉升，到10号今晨已经重新站上44k。估计是市场一开始被9万多枚大饼流出给吓坏了，但是一天以后大家发现司法部还没有把币交给Bitifinex，后者也还没有处理这些币。从移交到处理，中间还有最长18个月的时间窗口，不耽误咱们现在冲高，所以，继续唱歌继续舞。

这一笔比特币，以及现在还不清不楚的Mt.Gox失窃案仍扣押在司法当局手中的一笔更大的比特币，他们的归还和流出，或将成为本轮牛市重要的终结力量，至少是落井下石的关键力量之一。如达摩克利斯之剑，在牛头之上高悬。

比较有趣的是，这次雌雄大盗被捕，是由美国国税局犯罪调查科IRS-CI牵头的，FBI等进行了配合。抓捕的理由也是涉嫌洗钱罪而不是盗窃罪。果然，要论美国最强势的监管部门，还得数税务部门。毕竟西谚早就说过：“唯有死亡和交税无可避免。”

参考资料：

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